紫光国芯股份有限公司
               独立董事关于公司总裁辞职的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为紫光国芯股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司副董事长、总裁任志军先
生辞职的事项进行了认真审查，现基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

    经核查，任志军先生因个人原因辞去公司副董事长、总裁职务，其辞职原因
与实际情况一致。

    任志军先生辞去公司副董事长、总裁职务后，将不在公司担任其他任何职务。
公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照相关程序尽快补选董事，并
聘任新的总裁。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作及公司生产经营和管
理的正常进行。

    我们同意任志军先生辞去公司副董事长、总裁职务。




   独立董事签字：



    陈金占：               陈   贤：             王立彦：



                                                      2018 年 1 月 17 日