证券代码：002049           证券简称：紫光国微          公告编号：2018-036


                    紫光国芯微电子股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议通知于 2018 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 7 月 6 日上
午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7
人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整为
全资子公司同芯微电子提供担保事项的议案》。

    经公司第六届董事会第六次会议审议同意，公司为全资子公司紫光同芯微电
子有限公司(简称“同芯微电子”，原名“北京同方微电子有限公司”)使用公司
在中国民生银行股份有限公司（简称“民生银行”）唐山分行不超过 1 亿元人民
币的综合授信额度提供了连带责任保证担保。

    现根据同芯微电子的业务需要，同意其在上述授信额度内，同时向民生银行
北京分行申请办理银行承兑汇票业务，并同意公司对上述担保事项进行调整，在
担保额度不变的情况下，增加为其在民生银行北京分行形成的相应债务提供连带
责任保证担保。

    并授权公司在编号为公授信字第 2017071401 号的《综合授信合同》和编号
为公高保字第 2017073101 号的《最高额保证合同》的基础上，就上述业务及相
应担保事项与同芯微电子、民生银行唐山分行、民生银行北京分行补充签署《四
方合作协议》。

    具体内容详见公司于 2018 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整为全资子公司同芯微电子提供担保
事项的公告》。

    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请银
行综合授信额度的议案》。

    同意公司根据实际经营的需要，向中国民生银行股份有限公司唐山分行申请
3 亿元人民币的综合授信额度，授信方式为信用授信，授信有效期为一年，综合
授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、
押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等。

    上述授信在额度内可分多次循环使用，综合授信额度内的具体融资金额将视
公司的实际需求决定，以公司与银行正式签署的协议为准。

    同意授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信的相关文件。



    特此公告。




                                       紫光国芯微电子股份有限公司董事会
                                               2018 年 7 月 7 日