证券代码：002049          证券简称：紫光国微            公告编号：2019-068


                   紫光国芯微电子股份有限公司
              第六届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六
次会议通知于 2019 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 11 月
29 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决
的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公
司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2019 年 12 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2019 年第三次临时股东大会，审议公司发行股份购买北京紫光联盛科技有限公
司 100%股权暨关联交易相关议案。

    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯
网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召
开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                         紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                                 2019 年 11 月 30 日