证券代码：002049           证券简称：紫光国微          公告编号：2020-004


                     紫光国芯微电子股份有限公司
              第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八
次会议通知于 2020 年 1 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 1 月 22
日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董
事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于放弃参
股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》。

    深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”）的控股股东西藏紫
光新才信息技术有限公司（以下简称“紫光新才”）拟通过天津产权交易中心公
开挂牌转让其持有的紫光同创 24%股权，公司为紫光同创参股股东，拟放弃本次
股权转让的优先受让权。本次股权转让完成后，公司将继续持有紫光同创 36.5%
的股权，为其参股股东。

    紫光新才为公司间接控股股东紫光集团有限公司的全资子公司，为公司的关
联法人，本事项构成关联交易，关联董事刁石京、马道杰、高启全、王慧轩回避
表决。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨
关联交易的公告》。

    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2020 年
1 月 23 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公
司内部管理机构设置的议案》。
    为适应公司经营发展的需要，同意公司对内部管理机构设置进行优化调整：
设立总裁办公室，将综合管理部、人力资源部及其相应职能、项目管理部的信息
化职能并入；设立财经管理部，将财务部(原财务管理部)及其相应职能、项目管
理部及其相应职能（除信息化职能）并入；设立政企客户部，和运营管理部合署
办公；设立国际业务部；设立产品和技术部。

    调整完成后，公司内部管理机构设置为：董事会办公室、总裁办公室、财经
管理部、运营管理部（政企客户部）、国际业务部、产品和技术部、审计部。

    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于授权管
理层处置金融资产的议案》。

    为提高公司资产流动性，满足公司经营发展的资金需求，同意授权公司管理
层在未来 12 个月内，根据公司需要及市场情况，择机进行累计金额不超过 2 亿
元人民币的权益工具投资类金融资产的处置。

    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公
司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2020 年 2 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020
年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http:// www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                      紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                               2020 年 1 月 23 日