股票代码：002050           股票简称：三花智控              公告编号：2017-071


                       浙江三花智能控制股份有限公司
                 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）第五届董
事会第二十九次临时会议于 2017 年 10 月 13 日以书面形式或电子邮件形式通知
全体董事，于 2017 年 10 月 18 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事
（含独立董事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017
年第三季度报告》。
    《公司 2017 年第三季度报告》正文详见 2017 年 10 月 20 日公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告 编 号： 2017-070 ）。《 公 司 2017 年 第三季 度 报告》 全 文详见 巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提
下，使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述
额度范围内资金可以滚动使用。购买银行理财产品购买日有效期限为自董事会审
议通过之日起至 2018 年 10 月 31 日止，单笔银行理财产品的投资期限不得超过
一年，并授权三花智控、浙江三花汽车零部件有限公司及绍兴三花新能源汽车部
件有限公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 10 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2017-073）。


    特此公告。




                                            浙江三花智能控制股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2017 年 10 月 20 日




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