股票代码：002050             股票简称：三花智控         公告编号：2019-035



                         浙江三花智能控制股份有限公司
                   第六届监事会第四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次临时
会议于 2019 年 8 月 23 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2019 年 8
月 28 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，
实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年半年度报告及其摘要》。
    公司监事会对 2019 年半年度报告审核后，认为：
    （1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法
规及公司章程的规定；
    （2）公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财
务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2019 年半年度报告》全文详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2019 年半年度报告摘要》详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上
刊登的公告（公告编号：2019-033）。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
会计政策变更的议案》。


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    公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部 2019 年最新修订的
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、
《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）以及《企业
会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）进行的合理变更，符合《企
业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》的相关规定，审议程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体投资者权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2019-037）。




    特此公告。


                                             浙江三花智能控制股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2019 年 8 月 30 日




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