证券代码：002051     证券简称：中工国际     公告编号：2017－049



                 中工国际工程股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十次会议通知于 2017 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真方

式发出，会议于 2017 年 9 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应参

加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

2017 年度聘请会计师事务所及审计费用的议案》。有关内容详见同日

公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017－050 号公告。该议案需提

交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并

发表了独立意见。


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    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在

《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的 2017－051 号公告。



    特此公告。




                             中工国际工程股份有限公司董事会

                                      2017 年 9 月 15 日




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