中工国际:关于聘请会计师事务所的公告2017-09-15
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2017-050
中工国际工程股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘请会计师事务所情况说明
公司 2014-2016 年财务报告审计工作由天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)负责。鉴于该所已为公司提供审计服务 3 年,根据
工作安排,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017
年度财务报表的审计机构,审计范围包括公司本部和境内子公司,预
计审计费用为 90 万元。
公司原聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年
度审计报告工作中坚持独立审计原则,从专业角度维护了公司及股东
合法权益,公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)多年以来
的辛勤工作表示衷心的感谢!
二、拟聘任会计师事务所情况
大华会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1985 年,是国内最
具规模的大型会计师事务所之一,是国内首批获准从事 H 股上市审
计业务的事务所,是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务
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所。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部、中国证监会授
予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格,具备多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力,拥有良好的执业队伍,熟悉公司
行业,可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)
进行了充分了解,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2017 年度财务报告审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
2、2017 年 9 月 14 日,公司召开第六届董事会第十次会议,会
议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度聘请
会计师事务所及审计费用的议案》。公司独立董事在董事会审议该议
案前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。
3、公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意
见。独立董事认为:公司拟聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)
具备证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力,能够满足公司未来审计工作的要求,且有助于提高
公司财务工作和审计工作的效率,同意将该议案提交股东大会审议。
4、本次聘请会计师事务所的议案尚需提交公司 2017 年第一次临
时股东大会审议,聘任起始日为股东大会审议通过之日。
四、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;
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2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2017 年 9 月 15 日
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