证券代码：002051   证券简称：中工国际    公告编号：2017－060


                中工国际工程股份有限公司

            第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第九次会议通知于2017年10月16日以专人送达、电子邮件或传真方式

发出，会议于2017年10月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表

决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国

际工程股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

    监事会对《中工国际工程股份有限公司 2017 年第三季度报告》

进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核《中工国际工程股份有

限公司 2017 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《中工国际工程股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文见巨


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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公

司 2017 年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017－057

号公告。

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向

激励对象授予股票期权的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登

的 2017－058 号公告。《中工国际工程股份有限公司股票期权计划激

励对象名单》见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

    公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合

授予条件进行了核实，监事会认为：

    获授股票期权的 300 名激励对象与公司 2017 年度第一次临时股

东大会审议通过的《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划

（草案）》及摘要中确定的激励对象一致。

    列入《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划激励对象名

单》的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办

法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规

范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》和激励计划规定的任职资格；不存

在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最

近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；




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不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机

构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规

定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律

法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激

励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划（草案）规定的激

励对象范围，其作为公司本次激励计划（草案）激励对象的主体资格

合法、有效。

    监事会同意公司以 2017 年 10 月 20 日为授予日向符合条件的 300

名激励对象授予 2,142 万份股票期权。



    特此公告。



                           中工国际工程股份有限公司监事会

                                      2017 年 10 月 21 日




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