证券代码：002051         证券简称：中工国际    公告编号：2018-013


                       中工国际工程股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


       一、会议召开情况
       1、召开时间：
       （1）现场会议召开时间为：2018 年 2 月 12 日下午 14:00
       （2）网络投票时间为：
       通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 2 月 12 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
       通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 2 月 11 日下午
15:00 至 2018 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能
厅。
       3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式



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    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长罗艳女士
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 20 人，代表股份
683,739,587 股，占公司总股份的 61.4446%。其中：
    1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 8 人，代表股份
670,884,436 股，占公司总股份的 60.2894%。
    2、通过网络投票的股东 12 人，代表股份 12,855,151 股，占上市公
司总股份的 1.1552%。
    3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 17 人，代
表股份 20,975,987 股，占公司总股份的 1.8850%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次
会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案，表决结果如下：
    1、以679,647,140股同意，4,092,447股反对，0股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的99.4015%，审议通过了《关于补选
董事的议案》。选举丁建先生为第六届董事会董事，任期与第六届董事
会一致。其中中小股东表决情况：同意16,883,540股，占出席会议中小


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股东所持股份的80.4898%；反对4,092,447股，占出席会议中小股东所持
股份的19.5102%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    四、律师出具的法律意见
    北京金诚同达律师事务所田智玉律师、赵力峰律师认为，本次股东
大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、中工国际工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司二〇
一八年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                     中工国际工程股份有限公司董事会
                                           2018 年 2 月 13 日




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