中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见



     中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国机械工

业集团有限公司（以下简称“国机集团”）以发行股份的方式购买其持

有的中国中元国际工程有限公司 100%股权，同时向国机集团非公开发

行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国机集团为公司的控

股股东，本次交易构成关联交易。公司拟召开第六届董事会第二十六

次会议审议《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》等相关议

案，公司在召开董事会前已向我们提供了相关资料，并与我们进行了

必要的沟通。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为

公司的独立董事，对公司提供的相关材料进行了认真、全面的审查，

发表以下事前认可意见：

    公司根据发行价格调整机制对本次发行股份购买资产发行价格进

行调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司重大资产重组管理办法》、《关于发行股份购买资产发行价格调

整机制的相关问题与解答》等法律、法规和规范性文件的规定，方案

合理、切实可行，没有损害上市公司及中小股东的利益。我们对《关


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于调整本次发行股份购买资产的发行价格的议案》等相关议案表示认

可，同意提交公司董事会审议。




                               独立董事：葛长银、王德成、李国强

                                      二○一九年二月二日




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