证券代码：002051    证券简称：中工国际   公告编号：2019－028



                 中工国际工程股份有限公司
            关于召开 2018 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年度股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二

十八次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和《公司章程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1、现场会议召开日期、时间：2019年4月22日下午14:00。

    2、网络投票时间：2019年4月21日-2019年4月22日。

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年4月22

日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。


                             — 1 —
    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月21日下

午15:00至2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深

圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2019年4月15日。

    （七）出席对象：

    1、2019年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    本次会议审议的议案8、9为关联交易议案，关联股东将回避表决，

详细情况请参见2019年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019年度日常关联

交易预计公告、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协

议》暨关联交易的公告。回避表决的股东可以接受其他股东委托进行

投票。


                             — 2 —
    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多

功能厅。

    二、会议审议事项

    1、关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案；

    2、关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案；

    3、关于审议 2018 年度财务决算报告的议案；

    4、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；

    5、关于审议中工国际工程股份有限公司 2018 年年度报告及摘要

的议案；

    6、关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案；

    7、关于 2019 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案；

    8、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案；

    9、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨

关联交易的议案；

    10、关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的

议案；
    11、关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》

的议案。

    上述议案的具体内容详见 2018 年 12 月 19 日公司在《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的


                            — 3 —
  第六届董事会第二十五次会议决议公告；2019 年 4 月 2 日公司在《中

  国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  刊登的第六届董事会第二十八次会议决议公告、第六届监事会第十九

  次会议决议公告、《中工国际工程股份有限公司 2018 年年度报告》及

  摘要、2019 年度日常关联交易预计公告、关于与国机财务有限责任

  公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的公告。

       上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代

  理人）所持表决权的过半数通过。

       根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板

  上市公司规范运作指引》的要求，上述议案4、7、8、9为影响中小投

  资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司

  的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上

  股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

       三、提案编码
                                                            备注
提案
                          提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                          目可以投票
100                        总议案                             √
1.00   关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案                 √
2.00   关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案                 √
3.00   关于审议 2018 年度财务决算报告的议案                   √
4.00   关于公司 2018 年度利润分配预案的议案                   √
       关于审议中工国际工程股份有限公司 2018 年年度
5.00                                                         √
       报告及摘要的议案
6.00   关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案          √
7.00   关于 2019 年度续聘会计师事务所及审计费用的议          √

                              — 4 —
        案
8.00    关于公司 2019 年度日常关联交易的议案                       √
        关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作
9.00                                                               √
        协议》暨关联交易的议案
        关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事
10.00                                                              √
        规则》的议案
        关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保管
11.00                                                              √
        理制度》的议案
        四、会议登记等事项

        （一）登记方式：

        1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营

  业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出

  席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登

  记手续。

        2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持

  股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授

  权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

        3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2019 年

  4 月 17 日 16:30 前送达或传真至董事会办公室）。

        （二）登记时间：2019 年 4 月 16 日、 月 17 日，上午 9:00-11:30，

  下午 13:00-16:30。

        （三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程

  股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。

        （四）联系方式：

        联系人：徐倩、牛德锋


                                  — 5 —
    电话：010-82688405，82606936

    传真：010-82688582

    邮箱：002051@camce.cn

    地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公

司董事会办公室（邮编 100080）

    （五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附

件 1。

    六、备查文件

    中工国际工程股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书




                            中工国际工程股份有限公司董事会

                                       2019 年 4 月 2 日




                             — 6 —
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程



    一．网络投票的程序

    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中

工投票”。

    2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 21 日下午 3:00，

结束时间为 2019 年 4 月 22 日下午 3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

                             — 7 —
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                             — 8 —
        附件 2：
                                             授权委托书

            兹全权委托                  先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工
        程股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
            委托人姓名：
            持股数：                            股东账号：
            受托人姓名：                        身份证号码：
            受托人是否具有表决权：          是（    ）       否（    ）
            分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
                                                        备注
提案                                                  该列打勾
                            提案名称                              同意 反对                弃权
编码                                                  的栏目可
                                                        以投票
100                           总议案                       √
1.00      关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案           √
2.00      关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案           √
3.00      关于审议 2018 年度财务决算报告的议案             √
4.00      关于公司 2018 年度利润分配预案的议案             √
          关于审议中工国际工程股份有限公司 2018 年年
5.00                                                       √
          度报告及摘要的议案
          关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议
6.00                                                       √
          案
          关于 2019 年度续聘会计师事务所及审计费用的
7.00                                                       √
          议案
8.00      关于公司 2019 年度日常关联交易的议案             √
          关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合
9.00                                                       √
          作协议》暨关联交易的议案
10.00
          关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议      √
          事规则》的议案
          关于修订《中工国际工程股份有限公司对外担保
11.00                                                      √
          管理制度》的议案
            如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
            委托书有效期限：               天
           注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
               2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
               3、法人股东授权委托书需加盖公章。
                                            委托股东姓名及签章：
                                                  委托日期：2019 年 4 月          日



                                                 — 9 —