证券代码：002051    证券简称：中工国际    公告编号：2019－036


                中工国际工程股份有限公司
              关于中国中元国际工程有限公司
           2018 年度业绩承诺完成情况的说明公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月

完成对中国中元国际工程有限公司（以下简称“中国中元”或“标的

公司”）100%股权的收购。公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合

伙）对本次发行股份购买资产标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况

进行了专项审核，现就业绩承诺完成情况公告如下：

    一、本次发行股份购买资产情况

    2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过

《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等

议案，公司拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）

发行股份购买其持有的中国中元 100%股权。

    2019 年 2 月 27 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2019 年第 5 次工作会议审

核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条

件通过。
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    2019 年 3 月 11 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中工

国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买

资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]321 号），核准公司向

国机集团发行 123,268,370 股股份购买相关资产。

    2019 年 3 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

本次发行股份购买资产新增注册资本进行了审验并出具《验资报告》

（大华验资[2019]000101 号）。公司已收到国机集团缴纳的新增注册

资本 123,268,370 元。本次发行股份购买资产实施完毕后，公司的注

册资本为 1,235,941,586 元，股本为 1,235,941,586 元。

    2019 年 3 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司办理完成了新增股份登记上市手续。

    2019 年 4 月 9 日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司发

行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上

市报告书》。公司发行股份购买资产的发行股份已经深圳证券交易所

批准上市，新增股份 123,268,370 股，上市首日为 2019 年 4 月 10 日。

    二、业绩承诺的具体情况

    （一）业绩承诺情况

    根据公司与国机集团签订的《关于中工国际工程股份有限公司发

行股份购买资产并募集配套资金之盈利预测补偿协议》及相关补充协

议，就标的公司在业绩承诺期内扣除非经常损益后归属于母公司所有

者的净利润进行承诺，具体情况如下：



                                2
    2018 年度           2019 年度            2020 年度           2021 年度
    1.28 亿元           1.23 亿元             1.27 亿元          1.32 亿元

     （二）业绩实现情况

     根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中工国际工程

股 份 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 》（ 大 华 核 字

[2019]003254 号），2018 年度中国中元业绩完成情况如下：
                     扣除非经常损益        扣除非经常损益
                     后归属于母公司        后归属于母公司    完成数高于承诺
      年度
                     股东的净利润承        股东的净利润完          数
                           诺数                  成数
    2018 年度           1.28 亿元             1.49 亿元          0.21 亿元
     累计数             1.28 亿元             1.49 亿元          0.21 亿元


     中国中元扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 2018 年

度完成数高于承诺数，已完成业绩承诺。



     特此公告。




                                       中工国际工程股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 16 日




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