证券代码：002051      证券简称：中工国际      公告编号：2019－039


                   中工国际工程股份有限公司
            第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十九次会议通知于 2019 年 4 月 11 日以专人送达、传真形式发出。会
议于 2019 年 4 月 22 日下午 13:00 在公司 16 层第一会议室召开，应到董
事六名，实到董事六名，出席会议的董事占董事总数的 100%。三名监
事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长罗艳女士主持。
    本次会议以举手表决方式表决了如下决议：
    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更
〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》。有
关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2019－040 号公告。公司独立董事
发表了独立意见。
    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
    《中工国际工程股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2019


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年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2019－041 号公告。


    特此公告。




                                    中工国际工程股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 23 日




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