证券代码：002051    证券简称：中工国际    公告编号：2019－043


                中工国际工程股份有限公司

             第六届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第二十次会议通知于2019年4月11日以专人送达、电子邮件或传真方

式发出，会议于2019年4月22日下午15:30在公司16 层第二会议室召

开。应到监事五名，实到监事三名，监事史辉、黄翠因工作原因，书

面委托监事王国星出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监

事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

规定。由于监事会主席史辉无法参加并主持本次会议，经监事会主席

史辉授权，并经公司过半数以上监事研究决定，推选监事王国星主持

本次会议。

    本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变

更〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2019－040 号公告。


                            — 1 —
    经审核，监事会认为：本次会计政策及主要会计估计变更符合《企

业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》

的相关规定，执行变更后的会计政策及主要会计估计能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规

和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会

同意公司实施本次会计政策及主要会计估计变更。

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国

际工程股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    监事会对《中工国际工程股份有限公司 2019 年第一季度报告》

进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限

公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《中工国际工程股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司

2019 年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2019－041 号

公告。

    特此公告。

                            中工国际工程股份有限公司监事会

                                      2019 年 4 月 23 日




                            — 2 —