证券代码：002051          证券简称：中工国际    公告编号：2019－042


                       中工国际工程股份有限公司
                    2018 年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


       一、会议召开情况
       1、召开时间：
       （1）现场会议召开时间为：2019 年 4 月 22 日下午 14:00
       （2）网络投票时间为：
       通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年 4 月 22 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
       通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 21 日下午
15:00 至 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能
厅。
       3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式



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    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长
罗艳女士无法参加并主持本次会议。经公司过半数以上董事研究决定，
推选董事丁建先生主持本次会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 63 人，代表股份
810,365,333 股，占公司总股份的 65.5666%。其中：
    1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 4 人，代表股份
783,153,070 股，占公司总股份的 63.3649%。
    2、通过网络投票的股东 59 人，代表股份 27,212,263 股，占公司总
股份的 2.2017%。
    3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 61 人，代
表股份 27,213,363 股，占公司总股份的 2.2018%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次
会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过
了以下议案，表决结果如下：
    1、以 810,123,133 股同意，240,000 股反对，2,200 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9701%，审议通过了《中工


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国际工程股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
     2、以 810,040,833 股同意，322,300 股反对，2,200 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9600%，审议通过了《中工
国际工程股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
     3、以 810,143,133 股同意，220,000 股反对，2,200 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9726%，审议通过了《2018
年度财务决算报告》。
     4、以 810,145,333 股同意，220,000 股反对，0 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9729%，审议通过了《关于公司
2018 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》。 其 中 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
26,993,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1916%；反对 220,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8084%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%。
     5、以 810,143,133 股同意，220,000 股反对，2,200 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9726%，审议通过了《中工
国际工程股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要。
     6、以 810,143,133 股同意，222,200 股反对，0 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9726%，审议通过了《关于审议
2019 年度综合授信额度的议案》。
     7、以 810,143,133 股同意，220,000 股反对，2,200 股弃权，同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9726%，审议通过了《关于
2019 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。其中中小股东表决情
况：同意 26,991,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1835%；反


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对 220,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8084%；弃权 2,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0081%。
    8、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究
院有限公司回避表决，以 26,991,163 股同意，222,200 股反对，0 股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.1835%，审议通过了
《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》。其中中小股东表决情况：
同意 26,991,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1835%；反对
222,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8165%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%。
    9、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究
院有限公司回避表决，以 26,971,163 股同意，240,000 股反对，2,200 股
弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.1100%，审议
通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关
联交易的议案》。其中中小股东表决情况：同意 26,971,163 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.1100%；反对 240,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.8819%；弃权 2,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0081%。
    10、以 810,123,133 股同意，242,200 股反对，0 股弃权，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9701%，审议通过了《关于修
订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
    11、以 810,118,233 股同意，242,200 股反对，4,900 股弃权，同意
票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9695%，审议通过了《关
于修订〈中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。


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    四、独立董事述职情况
    在本次大会上，独立董事葛长银先生、王德成先生、李国强先生向
大会作了 2018 年度工作的述职报告，《独立董事 2018 年度述职报告》
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    五、律师出具的法律意见
    北京金诚同达律师事务所董寒冰律师、赵力峰律师认为，本次股东
大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、中工国际工程股份有限公司2018年度股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                     中工国际工程股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 23 日




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