中工国际:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告2019-05-06
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-046
中工国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”或“中工国际”)
于 2019 年 3 月 11 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)核发的《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械
工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监
许可[2019]321 号),公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项(以下简称“本次交易”)已获得中国证监会核准,具体内容
详见公司于 2019 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中工国际工程股份有限
公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中
国证监会核准批复的公告》(公告编号:2019-016)。
在本次交易获得中国证监会批复后,公司董事会按照相关协议及
方案的要求,根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文
件的规定,积极组织实施本次交易的各项工作。根据《上市公司重大
资产重组管理办法》的相关规定,现将本次交易实施的进展情况说明
如下。
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一、本次交易实施的进展情况
中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)已将持有
的中国中元国际工程有限公司(以下简称“中国中元”)100%股权过
户至中工国际。中国中元于 2019 年 3 月 21 日取得了北京市市场监督
管理局换发的《营业执照》 统一社会信用代码:911100001000064426),
成为了中工国际全资子公司。
2019 年 3 月 22 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司
本次发行股份购买资产新增注册资本进行了审验并出具《验资报告》
(大华验资[2019]000101 号),中工国际已收到国机集团转让的中国
中元 100%股权,中工国际变更后的注册资本已由 1,112,673,216 元变
更为 1,235,941,586 元。
2019 年 3 月 27 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成了新增股份登记上市手续。
2019 年 4 月 10 日,公司发行股份购买资产的发行股份经深圳证
券交易所批准上市,新增股份 123,268,370 股。
二、本次交易的后续事项
根据本次交易已获得的批准与授权以及交易双方就本次交易签
署协议的相关约定,本次交易尚待完成的后续事项主要包括:
1、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过
2,000 万元,公司有权在核准文件有效期内募集配套资金;
2、公司尚需办理注册资本、公司章程等工商变更登记或备案手
续;
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3、公司尚需聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对中国
中元在过渡期内的损益情况进行审计确认;
4、本次交易双方需继续履行本次交易协议的约定及作出的相关
承诺。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2019 年 5 月 6 日
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