证券代码：002051         证券简称：中工国际           公告编号：2019－055


                     中工国际工程股份有限公司

    关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为 支 持 公 司 参 股 公 司 丝 维 林 浆 产 业 管 理 公 司 （ Silvi Industries
Management S.a.r.l，以下简称“丝维管理公司”）的业务发展，满足其
经营及发展的资金需要，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向参股公司丝维林浆产业基
金管理公司提供财务资助暨关联交易的议案》。同意公司使用自有资金
向丝维管理公司提供不超过150万欧元的财务资助，用于丝维管理公司
的设立以及后续投资项目的开发、资金募集等工作的费用开支，借款期
限为一年。公司已于2017年7月向丝维管理公司提供了上述借款。公司
2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司丝维林浆产业
管理公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意上述借款展期一
年，上述借款将于2019年7月12日到期。
    丝维管理公司致力于投资项目的开发，积极推进公司的芬兰Boreal
Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目已于2019年6月12日取得环境许可和水
许可，相关产业和财务投资人表达了明确的投资意向，但因相关项目进
度晚于预期计划，公司拟对丝维管理公司150万欧元的财务资助展期一
年，其余条款与原财务资助协议一致。同时提请股东大会授权公司经营


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管理层在股东大会批准的财务资助额度和期限内，根据实际情况与丝维
管理公司签署财务资助协议。
    一、财务资助事项概述
    1、财务资助事项基本情况
    （1）财务资助金额：公司向丝维管理公司资助150万欧元。
    （2）财务资助的期限：展期至2020年7月12日。该笔资金可分批使
用，丝维管理公司可提前还款。
    （3）资金来源：公司自有资金。
    （4）资金主要用途：主要用于丝维管理公司的运营、投资项目的
开发、资金募集等工作的费用开支。
    （5）资金使用费：年借款利率为8%。
    （6）约定清偿方式：丝维管理公司将在完成投资项目的开发及资
金募集后，从收到的管理费收入中归还该笔借款，或用所持目标项目股
份转让的获利进行归还。
    2、由于丝维管理公司董事王宇航先生担任公司副总经理，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，丝维管
理公司为公司的关联法人，因此本次提供财务资助事项构成关联交易。
    3、公司第六届董事会第三十次会议于2019年6月21日召开，以6票
同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向参股公司丝维林浆产业管
理公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。此项交易尚须获得股东
大会的批准，王宇航先生将在股东大会上对该议案回避表决。
    二、财务资助对象基本情况
    1、类型：有限责任公司
    2、注册地址：卢森堡


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       3、成立时间：2017年7月5日
       4、法定代表人：Carl Johan Krigstrom
       5、注册资本：12,500欧元
       6、经营范围：浆纸和林业领域的投资管理、资产管理、投资咨询
等。
       7、股权结构：
                  股东                       出资金额（欧元）   持股比例
       1   林浆产业公司                           8,750           70%
       2   中工国际工程股份有限公司               3,750           30%
                  合计                            12,500         100%

       8、控股股东及实际控制人：林浆产业公司（Silvi Industries AB）持
股 70%，为控股股东；Carl Johan Krigstrom 持有林浆产业公司 60%股权，
为实际控制人。
       9、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,718,670
欧元，负债为 1,716,633 欧元，2018 年度实现营业收入 250,000 欧元，
净利润 115,200 欧元（以上财务数据未经审计）。
       丝维管理公司通过与各类产业投资人及金融机构合作，充分利用资
本市场渠道与工具的资本放大作用，投资包括公司的芬兰 Boreal Bioref
生物炼化厂（纸浆厂）项目在内的中大型纸浆厂项目，同时凭借国内紧
缺的原材料供应资源，与浆纸领域大型企业合作，建立贸易和销售渠道，
奠定公司在国内浆纸产业的影响力和重要地位。
       10、关联关系：作为丝维管理公司董事的王宇航先生担任公司副总
经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定
的情形，为公司的关联法人。
       11、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：公司于


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2017年7月使用自有资金向丝维管理公司提供了150万欧元的财务资助，
期限一年；2018年7月，上述财务资助展期一年。
    三、财务资助风险防控措施
    丝维管理公司是为了落实公司在浆纸领域“三相联动”战略，推动
公司芬兰Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目落地而设立的资产管
理公司。丝维管理公司的另一股东林浆产业公司主要以其自身的技术、
经验、渠道资源等为丝维管理公司贡献价值，并为公司的战略目标与重
点项目的实现提供服务。
    公司为丝维管理公司提供财务资助展期是在不影响自身正常经营
的情况下进行的。目前丝维管理公司已有成熟项目储备，待目标项目融
资到位，可产生管理费收入，丝维管理公司具备履约能力。丝维管理公
司的重大事项决策需由全体股东一致同意，公司一直参与、监督丝维管
理公司的运营，密切监控其财务状况。公司将按照风险控制体系的要求，
加强对丝维管理公司的监督管理，确保资金安全。
    四、董事会意见
    公司在不影响自身正常经营的情况下为丝维管理公司提供财务资
助展期，能够满足其经营及发展的资金需要，有利于投资项目的开发、
募集和投资活动的开展，符合公司战略发展需要。目前丝维管理公司已
有成熟项目储备，并深入推进重点项目，完成资金募集前景良好，丝维
管理公司具备履约能力。
    五、独立董事事前认可意见和独立意见
    公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可意
见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
    独立董事认为，公司利用自有资金为参股公司丝维林浆产业管理公


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司提供财务资助展期是在不影响自身正常经营的情况下进行的，能够满
足其经营及发展的资金需要，有利于深入推进投资项目的开发，符合公
司战略发展需要。本次财务资助采取了必要的风险控制措施，资金安全
有较好的保证。本次财务资助事项交易及决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小
股东和非关联股东的利益。因此，我们同意本次对参股公司提供财务资
助的关联交易事项。
    六、独立财务顾问核查意见
    公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：
    1、中工国际对外提供财务资助展期事项已经第六届董事会第三十
次会议审议通过，独立董事已事前认可并发表了独立意见，明确同意该
事项，本次财务资助展期事项尚需经公司股东大会审议批准。上述财务
资助展期事项的内部审议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的规定；
    2、中工国际对外提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下
为丝维管理公司提供财务资助展期，能够满足其经营及发展的资金需要，
有利于深入推进投资项目的开发，符合公司战略发展需要，且公司已经
建立相关风险防控措施，不存在损害股东利益的情形；
    综上，中国国际金融股份有限公司作为持续督导机构，对本次中工
国际对外提供财务资助事项无异议。
    七、其他
    1、截至目前，公司对外提供财务资助的额度为150万欧元（含本次


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对外提供财务资助），累计对外提供财务资金额为150万欧元，不存在
逾期未收回财务资助金额的情形。
    2、公司本次对外提供财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资
金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金
后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷
款后的十二个月内。
    公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集
资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、
不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
    八、备查文件
    1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
    3、中国国际金融股份有限公司关于中工国际工程股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施
情况之独立财务顾问核查意见。


    特此公告。




                                     中工国际工程股份有限公司董事会
                                            2019 年 6 月 22 日




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