证券代码：002051    证券简称：中工国际     公告编号：2019－069


               中工国际工程股份有限公司关于
     为全资子公司中工资源贸易有限公司增加银行授信
 提供不超过 1 亿元人民币（含等值外币）最高额保证的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    1、中工资源贸易有限公司（以下简称“中工资源”）为中工国际

工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）全资子公司。

2019 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关

于为全资子公司中工资源贸易有限公司银行授信提供不超过 1 亿元

人民币（含等值外币）最高额保证的议案》，同意公司为中工资源 1

亿元人民币银行授信提供连带责任担保，担保期限为自银行批准相关

授信之日起一年。

    为满足经营发展需要，中工资源拟在原 1 亿元人民币银行综合授

信额度基础上，向合作银行申请增加 1 亿元人民币综合授信额度，用

于开展信用证结算业务，授信期限为一年。公司拟为中工资源上述银

行授信提供不超过 1 亿元人民币（含等值外币）最高额连带责任保证

担保，担保期限为一年，具体条款以公司与银行签订的保证合同为准。




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    2、董事会审议担保议案的表决情况

    中工国际第六届董事会第三十一次会议于 2019 年 8 月 21 日召

开，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公

司中工资源贸易有限公司增加银行授信提供不超过 1 亿元人民币（含

等值外币）最高额保证的议案》。根据相关规定，上述担保事项为公

司董事会权限，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：中工资源贸易有限公司

    注册时间：2014 年 7 月 17 日

    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号五层 513 室

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：康国清

    注册资本：人民币 20,000 万元整

    经营范围：从事货物及技术的进出口业务，食品流通、酒类、汽

车、机械设备、电子产品、纺织品、家用电器、化工原料及产品（除

危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、

日用百货、化肥、焦炭、铁矿石、冶金炉料、钢材、木材、纸浆、有

色金属、食用农产品、饲料、棉花的销售，仓储业务（除危险品）。

    股东情况：中工国际持有 100%股权。

    中工资源最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币

元）：




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     项目              2019 年 6 月 30 日             2018 年 12 月 31 日
   资产总额              230,616,270.73                 221,195,369.62
   负债总额              33,442,382.48                   25,308,032.02
     净资产              197,173,888.25                 195,887,337.60
     项目                2019 年 1-6 月                 2018 年 1-12 月
   营业收入              213,129,103.68                 546,072,416.28
   利润总额               1,637,509.83                   -17,303,876.17
     净利润               1,286,550.65                   -15,471,187.71
   （以上 2018 年数据已经审计，2019 年上半年数据未经审计）

    中工资源信用状况良好，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲

裁等事项。

    三、担保协议的主要内容

    公司为中工资源向合作银行申请增加综合授信额度提供不超过 1

亿元人民币（含等值外币）最高额连带责任保证担保，担保期限为一

年，具体条款以公司与合作银行签订的保证合同为准。

    四、董事会意见

    公司为全资子公司中工资源增加银行授信额度提供担保，有利于

子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为中工资源提

供担保的财务风险处于可控的范围内，不存在与中国证监会《关于规

范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》

（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度合计为

140,325.30 万元（含本次担保），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归



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属于上市公司股东净资产 904,924.35 万元的比例为 15.51%。其中，

公司对控股子公司提供的有效担保额度合计为 136,860.30 万元。

    公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担

保被判败诉而应承担的损失。

    六、独立董事意见

    公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可

意见，同意将上述担保议案提交董事会审议。

    独立董事认为，公司为全资子公司中工资源增加银行综合授信额

度提供担保，有利于子公司业务的发展，符合公司整体利益。该担保

履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》及《公司章程》等有关规定。

    七、备查文件

    1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议；

    2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。



    特此公告。



                             中工国际工程股份有限公司董事会

                                       2019 年 8 月 23 日




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