中工国际:第六届董事会第三十二次会议决议公告2019-10-23
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-078
中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司(以下简“公司”)第六届董事会第三
十二次会议通知于 2019 年 10 月 17 日以专人送达、传真形式发出。会
议于 2019 年 10 月 21 日上午 11:00 在公司 16 层第一会议室召开,应到
董事六名,实到董事五名,董事丁建因工作原因书面委托董事罗艳出席
会议并代为行使表决权,出席会议的董事占董事总数的 100%。三名监
事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式表决了如下决议:
1、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司 2019
年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及
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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的 2019-079 号公告。
2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订
〈中工国际工程股份有限公司内部审计制度〉的议案》。
修订后的《中工国际工程股份有限公司内部审计制度》全文见巨潮
资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2019 年 10 月 23 日
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