中工国际:第六届董事会第三十三次会议决议公告2019-12-25
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-083
中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第三十三次会议通知于 2019 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件或
传真方式发出,会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的董事六名,实际参加表决的董事六名,符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决了如下决议:
1、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《中工国
际工程股份有限公司 2020-2022 战略规划(草案)》。
公司企业愿景为“做国际知名创新型工程服务商”,企业使命为
“创造中国工程价值,促进世界共同发展”。总体战略为:巩固国际
工程承包主业优势地位;抢抓国内战略机遇,做大做强国内市场;以
区域化经营改革为抓手,力推各项改革,提升科技引领,强化业务联
动;形成“一大支柱 两个市场 多元协同”的发展新格局。
此次战略规划将公司业务划分为三大板块,共六项业务:
—1—
国际工程板块作为公司核心主业,在规划期内要保持海外市场优
势地位。规划期内,各事业部将设立海外区域中心,完成内部组织机
构调整,建成深耕海外、决策前移、精简高效的组织体系。同时,总
部将向事业部和区域中心充分授权,加强宏观指导、体系建设和重大
风险管控。优化集团管控体系,形成界面清晰的两级管控。
国内工程板块包括咨询设计、国内工程承包两项业务。公司将设
立国内工程事业部,加强总部统筹和引领,加大对国内业务的投入和
支持力度,抢抓国内战略机遇。充分利用公司平台优势,聚焦医疗健
康、能源环保、现代物流、水处理工程等优势领域,加大业务模式创
新,推动大项目策划、开发与执行,确保国内工程承包业务实现快速
增长,创造良好效益。
相关多元板块包括装备制造、资产经营、贸易物流三项业务。公
司将充分利用产业链完整和横跨两个市场的优势,发挥工程主业的带
动效应,实现业务之间的有效联动,形成一体化整体竞争优势,做大
业务规模,提升业务质量。
规划期内,公司总部将进行组织机构调整,落实公司战略部署。
通过新设、重组相关部门,打造创新型集团总部,建立精简高效、运
转流畅的组织体系,确保公司业务持续发展。
2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于中
工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。同意成立国内工程事业
部、投建营事业部;原战略规划部更名为战略发展部,原技术支持部
—2—
更名为科技质量部;各海外事业部成立区域中心。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2019 年 12 月 25 日
—3—