证券代码：002051    证券简称：中工国际    公告编号：2020－012


                 中工国际工程股份有限公司
         关于公司董事长辞职及选举董事长的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 4 月 9 日收到董事长罗艳女士的书面辞职报告。由于工作变动原因，
罗艳女士申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和
董事会提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，罗艳女士的辞职申
请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公
司独立董事对董事长辞职事项发表了独立意见。
    在此，公司及董事会谨向罗艳女士在任期内对公司所做出的贡献
表示衷心感谢。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2020
年 4 月 9 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》。选举王博先生为公司董事长，任期与第六届
董事会一致。


    特此公告。
                           中工国际工程股份有限公司董事会
                                    2020 年 4 月 10 日