证券代码：002051       证券简称：中工国际      公告编号：2020－010


                    中工国际工程股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2020 年 4 月 9 日下午 2:30
    （2）网络投票时间为：2020 年 4 月 9 日。
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 4 月 9 日上午
9:30～11:30，下午 1:30～3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4
月 9 日上午 9:15 至下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能
厅。
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式



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    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长罗艳女士
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 13 人，代表股份
789,839,399 股，占公司总股份的 63.8301%。其中：
    1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 3 人，代表股份
787,499,321 股，占公司总股份的 63.6410%。
    2、通过网络投票的股东 10 人，代表股份 2,340,078 股，占公司总
股份的 0.1891%。
    3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 10 人，代
表股份 2,340,078 股，占公司总股份的 0.1891%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次
会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于补选董事的议案》，会议以累积投票方式补选
了公司第六届董事会董事。
    （1）以 789,794,610 股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9943%，选举王博先生为公司第六届董事会董事，任期


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与第六届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意 2,295,289 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0860%。
    （2）以 789,794,204 股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9943%，选举王宇航先生为公司第六届董事会董事，任
期与第六届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意 2,294,883 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.0687%。
    第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    四、律师出具的法律意见
    北京金诚同达律师事务所贺维律师、赵力峰律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、中工国际工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                     中工国际工程股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 10 日



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