证券代码：002051    证券简称：中工国际     公告编号：2020－011


                  中工国际工程股份有限公司
            第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十五次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以专人送达、传真形式发出。会
议于 2020 年 4 月 9 日下午 15：30 在公司 16 层第一会议室以现场与语
音通讯相结合的方式召开，应出席董事六名，实际出席董事六名，其中
董事张福生、独立董事葛长银、独立董事王德成和独立董事李国强以语
音通讯方式出席会议。本次出席会议的董事占董事总数的 100%，四名
监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。由于罗艳女士因工作变动原因辞去董事长职务，经公司过半数以上
董事研究决定，推选董事王博先生主持本次会议。
    本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：
    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》。选举王博先生为公司第六届董事会董事长，任期
与第六届董事会一致。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2020－012 号
公告。
    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选


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董事会专门委员会委员的议案》。补选王博先生为公司董事会战略委员
会主任委员和董事会提名委员会委员，补选王宇航先生为公司董事会战
略委员会副主任委员。
    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加
经营范围并修订<中工国际工程股份有限公司章程>的议案》。该议案需
提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。有关内容详见同日公司在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）
刊登的 2020－013 号公告。
    4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的 2020－014 号公告。


    附件：董事长、董事会专门委员会委员简历


    特此公告。




                                      中工国际工程股份有限公司董事会
                                             2020 年 4 月 10 日




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附件：董事长、董事会专门委员会委员简历

    王博先生：51岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中国土木工程

集团有限公司驻外机构财务负责人、驻外机构总代表、企业管理部总经

理，本公司副总经理，中国机械工业集团有限公司投资管理部部长、资

本运营部部长兼战略规划部（企业文化部）部长，国机资本控股有限公

司副董事长，中国农业机械化科学研究院党委书记、院长。现任本公司

党委书记、董事长，中国机械工业工程集团董事、总经理。兼任中国农

业机械学会理事长、中国农业机械化协会副会长、中国国际农业交流协

会副会长和全国农业机械标准化技术委员会主任委员。

    王博先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；

不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工

国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及

高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

    王宇航先生：47岁，大学本科学历，国际商务师。历任中国工程与

农业机械进出口总公司出口五处业务员、驻外机构总代表，本公司成套

工程三部副总经理、总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，

本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，中白工业园

区开发股份有限公司董事，丝维林浆产业管理有限公司董事。



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    王宇航先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有中工国际股份

280,165股；不存在《公司法》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、

监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。




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