股票代码：002052          股票简称：同洲电子            公告编号：2017-029


                   深圳市同洲电子股份有限公司
              第五届董事会第四十六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六
次会议通知于 2017 年 7 月 13 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2017 年 7
月 19 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦公司 601 会议室
以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人，会议由董事长（代）吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下
议案：
    议案一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    董事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高
募集资金的使用效率和效益，满足公司日常生产经营需要并减少公司财务费用支
出，有利于维护公司和股东的利益。董事会同意公司本次使用部分闲置募集资金
18000 万元暂时补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况，请见于同日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：2017-030）》。
    公司独立董事就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了
明确同意意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，相
关意见于同日刊登在巨潮资讯网上。
    保荐机构就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查
意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，相关意见于
同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案还需公司股东大会审议批准。
    议案二、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于议案一还需提交公司股东大会审议批准，董事会决议召集召开 2017 年
第二次临时股东大会。关于召开 2017 年第二次临时股东大会的详细信息请见于
同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网上的《2017 年第二次临时股东大会通知公告（公告编号：2017-031）》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                        深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                                 2017 年 7 月 20 日