股票代码：002052          股票简称：同洲电子           公告编号：2018-002


                   深圳市同洲电子股份有限公司
               第五届董事会第五十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次
会议通知于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2018 年 1
月 3 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 601 会议室以
通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议
由董事长（代）吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    议案一、《关于聘请 2017 年年度财务报表审计机构的议案》
    鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报表
审计工作合约期至 2016 年度止，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年年度财务报表的审计机构，经公司审查，中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务许可证，具备相应的执业资格、执业能力
和执业经验。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    议案二、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    关于召开 2018 年第一次临时股东大会的详细内容请见于同日披露的《2018
年第一次临时股东大会通知公告》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
        2018 年 1 月 4 日