股票代码：002052            股票简称：同洲电子             公告编号：2018-033


                    深圳市同洲电子股份有限公司
               第五届董事会第五十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四
次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2018 年 8
月 27 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司 601 会
议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加会议董事 8 人，实际
参加表决董事 8 人，会议由董事长（代）吴远亮先生主持。本次会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并
通过了以下议案：
       议案一、《关于<2018 年半年度报告及其摘要>的议案》
       公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告及其摘要发表如下确认意见：
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董
事、高级管理人员，保证公司 2018 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
       议案二、《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议
案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
       特此公告。




                                         深圳市同洲电子股份有限公司董事会

                                                 2018 年 8 月 29 日