股票代码：002052          股票简称：同洲电子           公告编号：2019-022


                   深圳市同洲电子股份有限公司
              第五届董事会第五十九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九
次会议通知于 2019 年 6 月 29 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2019 年 7
月 5 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦公司 601 会议室以
现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，
会议由董事长（代）吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    议案一、《关于终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募
集资金及利息永久补充流动资金的议案》
    董事会认为：公司本次终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并
将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，符合行业变化及公司的实际情况，有
利于提高公司募集资金的使用效率和效益，节约公司财务费用，降低公司运营成
本，有利于公司可持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股
东利益的情形。我们同意终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将
剩余募集资金及利息永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审
议。
    关于终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及
利息永久补充流动资金的详细情况，请见于同日披露在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于终止 2015 年度非公
开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公
告》。
    公司独立董事就本次终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将
剩余募集资金及利息永久补充流动资金事项发表了明确同意意见，相关意见于同
日披露在巨潮资讯网上。
    保荐机构就本次终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余
募集资金及利息永久补充流动资金事项发表了核查意见，相关意见于同日披露在
巨潮资讯网上。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案还需公司股东大会审议批准。
    议案二、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于议案一还需提交公司股东大会审议批准，董事会决议召集召开 2019 年
第二次临时股东大会。关于召开 2019 年第二次临时股东大会的详细信息请见于
同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网上的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                        深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                                 2019 年 7 月 6 日