股票代码：002052          股票简称：同洲电子           公告编号：2019-052


                   深圳市同洲电子股份有限公司
               第五届董事会第六十四次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四
次会议通知于 2019 年 12 月 27 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2019 年
12 月 31 日上午十时起在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 601 会

议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，会议由董事长刘灿先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    议案一、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的
议案》

    关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的详细内容
请见于同日披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担
保的公告》。
    独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，详细请见于同日披露的
《独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    议案二、《关于聘请 2019 年年度财务报表审计机构的议案》
    公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报
表的审计机构。经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相

关业务许可证，具备相应的执业资格、执业能力和执业经验。
    独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详细请
见于同日披露的《独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关事项的事前认
可意见》、《独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案还需提交公司股东大会审议。
    议案三、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的详细内容请见于同日披露的《2020
年第一次临时股东大会通知公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                       深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                              2020 年 1 月 2 日