证券代码：002053             证券简称：云南能投              公告编号：2017-079


                      云南能源投资股份有限公司监事会
                      2017年第二次定期会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。



    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2017年第二次定期会议
于2017年8月11日以书面及邮件形式通知全体监事，于2017年8月21日下午17：00时在
公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事四人。杨继红监事因工作原
因未能亲自出席本次会议，委托兰丽萍监事代为出席会议并代为行使投票表决权。会
议由监事会主席沈军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合
法有效。会议经表决形成如下决议：
    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计
准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）相关规定进行的合理变更，
符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有
关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的
情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年半年度报告及其
摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

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情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。
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                                        2017年8月23日




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