证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-023
云南能源投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018年1月30日下午14:30时至15:30时。
网络投票时间为：2018年1月29日至2018年1月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月30日上午9：30
至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018
年1月29日下午3：00至1月30日下午3：00。
2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长杨万华先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数
为270,564,452股，占公司有表决权股份总数的48.4597%。
2、现场会议出席情况
1
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数为
270,166,452股，占公司有表决权股份总数的48.3884%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份398,000股，占公司有表决权股份总数的0.0713%。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为
10,978,706股，占公司有表决权股份总数的1.9663%。其中：通过现场投票的中小股东及股东
代表5人，代表股份10,580,706股，占公司有表决权股份总数的1.8951%。通过网络投票的中小
股东4人，代表股份398,000股，占公司有表决权股份总数的0.0713%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。
表决结果：同意股份270,435,652股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9524%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0476%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
2、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。
2.01 全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购盐硝产品包装用各
类编织袋
表决结果：同意股份207,780,924股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9381%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0619%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
2
2.02 全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购小包装盐包装
用各类复合膜及袋和销售碘盐证明商标（防伪标记）及标码合一溯源标
表决结果：同意股份207,780,924股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9381%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0619%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
2.03 全资子公司云南省盐业有限公司向云南三环中化化肥有限公司销售芒硝
表决结果：同意股份207,780,924股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9381%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0619%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
2.04 全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒硝，以及代为
销售其洗衣粉产品
表决结果：同意股份207,780,924股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9381%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0619%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
2.05 全资子公司云南省盐业有限公司承租云南博源实业有限公司建筑物、构筑物、土地
等
表决结果：同意股份207,780,924股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
3
的99.9381%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0619%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
2.06 云南天马物流有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱铁路货物运
输
表决结果：同意股份207,780,924股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9381%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0619%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
2.07 云南天鸿化工工程股份有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供锅炉及部
分生产装置修理等服务
表决结果：同意股份207,780,924股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9381%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0619%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
2.08 全资子公司云南省盐业有限公司代为销售云南云天化联合商务有限公司大豆等商
品
表决结果：同意股份207,780,924股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9381%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0619%；弃权股份0股。
4
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
2.09 云南云天化无损检测有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供压力容器、压
力管道检测等服务
表决结果：同意股份207,780,924股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9381%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0619%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。
2.10 公司及子公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.11 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供食堂管理服务、共享中心物业服
务、保安保洁服务等
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
5
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.12 全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购小包装盐包装
用各类复合膜及袋和销售碘盐证明商标（防伪标记）及标码合一溯源标
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.13 全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司购动力电、仪表空
气、液碱、盐酸等，向其供一次水、无离子水、中低压蒸汽，向其销售工业盐，为其提供物资
过磅、环境监测、信息化服务、铁路专用线场站服务等，以及云南能投化工有限责任公司承租
云南省盐业有限公司的房屋、土地等，为云南省盐业有限公司处理脱硫废水
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.14 全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投煤业有限公司采购生产用原煤等
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
6
2.15 全资子公司云南省盐业有限公司向云南云景林纸股份有限公司销售芒硝
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.16 全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.17 全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源
股份有限公司车辆
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.18 云南旺宸运输有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供货物运输
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
7
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.19 云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供土建, 厂
房修缮及装修等
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.20 云南能投睿安建筑工程有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供土建, 厂
房修缮及装修等
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.21 玉溪能投产业发展有限公司、曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任
公司采购天然气支线管道工程线路用钢管，以及全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物
流有限责任公司采购原煤等
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
8
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.22 玉溪能投天然气产业发展有限公司、红河能投天然气产业发展有限公司、曲靖能投
天然气产业发展有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购天然气支线管道工程自动控
制系统相关设备等
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.23 云南能投建设工程有限公司承包玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门天然
气支线（安宁段）管道外电接入工程总施工、曲靖能投天然气产业发展有限公司进场道路及场
地平整施工、红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支线外电接入工程总施工
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.24 云南能投生态环境科技有限公司为全资子公司云南省天然气有限公司提供花卉养
护服务
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
9
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.25 全资子公司云南省盐业有限公司向云南滇东云电投煤业有限公司采购原煤等
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
2.26 全资子公司云南省盐业有限公司向云南天聚化工有限公司采购原煤等
表决结果：同意股份73,504,634股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.8251%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1749%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
3、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
表决结果：同意股份270,435,652股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9524%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0476%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
《公司第一期员工持股计划（草案）》详见2018年1月13日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司第一期员工持股计划（草案）摘要》公告编号：2018-011）
详见2018年1月13日的《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10
4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事
宜的议案》。
表决结果：同意股份270,435,652股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9524%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0476%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
5、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意股份270,435,652股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9524%；反对股份128,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0476%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,849,906股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.8268%；反对股份128,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.1732%；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所冯楠、马敏律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见
书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
法律意见全文见2018年1月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2018年第一次临
时股东大会的法律意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2018年1月31日
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