证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2018-053 云南能源投资股份有限公司2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: 现场会议时间为:2018年4月20日下午14:30时至15:30时。 网络投票时间为:2018年4月19日至2018年4月20日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月20日上午9: 30 至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2018年4月19日下午3:00至4月20日下午3:00。 2、现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。 3、会议的召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、现场会议主持人:公司董事长杨万华先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份数 为401,386,179股,占公司有表决权股份总数的71.8906%。 2、现场会议出席情况 1 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数为 401,193,879股,占公司有表决权股份总数的71.8561%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东5人,代表股份192,300股,占公司有表决权股份总数的0.0344%。 4、参加投票的中小股东情况 参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份数为 10,996,106股,占公司有表决权股份总数的1.9695%。其中:通过现场投票的中小股东及股东 代表2人,代表股份10,803,806股,占公司有表决权股份总数的1.9350%。通过网络投票的中小 股东5人,代表股份192,300股,占公司有表决权股份总数的0.0344%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议: 1、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。 表决结果:同意股份401,261,079股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 的99.9688%;反对股份125,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份10,871,006股,占参与投票的中小股东所持有效 表决权股份总数的98.8623%;反对股份125,100股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股 份总数的1.1377%;弃权股份0股。 2、审议通过了《公司董事会2017年工作报告》。 表决结果:同意股份401,261,079股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 的99.9688%;反对股份125,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份10,871,006股,占参与投票的中小股东所持有效 表决权股份总数的98.8623%;反对股份125,100股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股 份总数的1.1377%;弃权股份0股。 3、审议通过了《公司监事会2017年工作报告》。 表决结果:同意股份401,261,079股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 的99.9688%;反对股份125,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2 0.0312%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份10,871,006股,占参与投票的中小股东所持有效 表决权股份总数的98.8623%;反对股份125,100股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股 份总数的1.1377%;弃权股份0股。 4、审议通过了《公司2017年财务决算报告》。 表决结果:同意股份401,261,079股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 的99.9688%;反对股份125,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份10,871,006股,占参与投票的中小股东所持有效 表决权股份总数的98.8623%;反对股份125,100股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股 份总数的1.1377%;弃权股份0股。 5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》。 表决结果:同意股份401,243,379股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 的99.9644%;反对股份142,800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0356%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份10,853,306股,占参与投票的中小股东所持有效 表决权股份总数的98.7014%;反对股份142,800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股 份总数的1.2986%;弃权股份0股。 6、审议通过了《公司2018年财务预算报告》。 表决结果:同意股份401,261,079股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 的99.9688%;反对股份125,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份10,871,006股,占参与投票的中小股东所持有效 表决权股份总数的98.8623%;反对股份125,100股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股 份总数的1.1377%;弃权股份0股。 7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计 机构的议案》。 表决结果:同意股份401,261,079股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 的99.9688%;反对股份125,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 3 0.0312%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份10,871,006股,占参与投票的中小股东所持有效 表决权股份总数的98.8623%;反对股份125,100股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股 份总数的1.1377%;弃权股份0股。 8、审议通过了《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉的议案》。 表决结果:同意股份160,525,734股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 的99.9221%;反对股份125,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0779%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份10,871,006股,占参与投票的中小股东所持有效 表决权股份总数的98.8623%;反对股份125,100股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股 份总数的1.1377%;弃权股份0股。 关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生分别作了述职报告。 公司独立董事述职报告详见2018年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 北京德恒(昆明)律师事务所王晓东、冯楠律师到会见证了本次股东大会,并出具法律意 见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表 决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。 法律意见全文见2018年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、备查文件目录 1、公司2017年年度股东大会决议。 2、北京德恒(昆明)律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2017年年度股东 大会的法律意见。 特此公告。 云南能源投资股份有限公司董事会 2018年4月21日 4