云南能投：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-04-21
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-058
云南能源投资股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：云南能源投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
2018年4月20日，公司董事会2018年第三次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃
权，通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年5月8
日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股
东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018年5月8日下午14:30时开始。
网络投票时间为：2018年5月7日—2018年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日
上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018年5月7日下午3：00至5月8日下午3：00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年5月2日。
7．出席对象：
1
（1）2018年5月2日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事辞职的议案》
1.01 马军荣先生辞去公司董事职务
1.02 杨键先生辞去公司董事职务
2、审议《采取累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举舒艺欣女士为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举李中照先生为公司第五届董事会非独立董事
上述议案已经公司董事会2018年第三次临时会议审议通过，详细内容请参见公司
于2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司董事会2018年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2018-054）、《云
南能源投资股份有限公司关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2018-056）等相
关公告。
议案2为以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事,应选非独立董事2
人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披
露。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
2
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司董事辞职的议案》 √作为投票对象
1.00
的子议案数：（2）
1.01 马军荣先生辞去公司董事职务 √
1.02 杨键先生辞去公司董事职务 √
累积投票提案
《采取累积投票制选举公司第五届董
2.00 应选人数（2）人
事会非独立董事的议案》
选举舒艺欣女士为公司第五届董事会
2.01 √
非独立董事
选举李中照先生为公司第五届董事会
2.02 √
非独立董事
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权
委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法
人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、
法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记
手续。
(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡
区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大
会”字样）。
2、登记时间： 2018年5月7日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。
3、登记地点：公司证券法务部。
4、会议联系方式
联系人：云南能源投资股份有限公司证券法务部 邹吉虎
3
地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
联系电话：0871-63126346
传真： 0871-63126346
5、 会期半天，与会股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司董事会2018年第三次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2018 年 4 月 21 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362053
2.投票简称：能投投票
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
4
选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限
公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
委托人股东账户：________________________________________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签名）：__________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
5
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
√作为投票
1.00 《关于公司董事辞职的议案》 对象的子议
案数：（2）
1.01 马军荣先生辞去公司董事职务 √
1.02 杨键先生辞去公司董事职务 √
累积投票
提案
《采取累积投票制选举公司第五
2.00 应选人数（2）人
届董事会非独立董事的议案》
选举舒艺欣女士为公司第五届董
2.01 √
事会非独立董事
选举李中照先生为公司第五届董
2.02 √
事会非独立董事
注：1、对于不采用累积投票制的议案，即议案1，委托人对受托人的授权指示以在
“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得
有多项授权指示；对于采用累积投票制的议案，即议案2，请在相应的意见格内填报
投给某候选人的选举票数。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。
6
