证券代码：002053           证券简称：云南能投              公告编号：2019-039


                      云南能源投资股份有限公司监事会
                       2019年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年第二次临时会议于2019
年4月3日以书面及邮件形式通知全体监事，于2019年4月9日下午17：00时在公司四楼会议室召
开。会议应出席监事四人，实出席监事四人。鉴于公司监事会主席沈军因工作原因辞职，经半
数以上监事共同推举，会议由杨成光监事主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
    一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第六届监事会股东监事
候选人的议案》。
    公司监事会于近日收到监事会主席沈军先生的书面辞职报告，沈军先生因工作原因，请辞
所担任的公司监事会主席职务。为保障公司监事会的正常运行，根据公司控股股东云南省能源
投资集团有限公司的提名，公司监事会同意向公司股东大会提名何娟娟女士为公司第六届监事
会股东监事候选人。
    《云南能源投资股份有限公司监事会关于监事会主席辞职及补选监事的公告》公告编号：
2019-040）详见2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的
议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    修订后的《公司监事会议事规则》详见2019年4月10日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公开招标结果暨关联交易的决



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策程序进行审核监督的议案》
    经审核，监事会认为，曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工程（者海
-昭阳区）线路用防腐钢管采购采用公开招标，本次关联交易由公开招标导致，关联交易的决
策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
    四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司为曲靖能投天然气产业发
展有限公司昭通支线天然气管道工程项目贷款提供担保的决策程序进行审核监督的议案》
    经审核，监事会认为公司此次为曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工
程项目贷款提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务
的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
    特此公告。


                                        云南能源投资股份有限公司监事会
                                                   2019年4月10日




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