证券代码：002053           证券简称：云南能投             公告编号：2019-046



                        云南能源投资股份有限公司董事会

                        2019年第三次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第三次临时会议于2019
年4月19日以书面及邮件形式通知全体董事，于2019年4月26日16：00时在公司四楼会议室召
开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司部份监
事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年第一季度报告》。
    《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-047）详见2019年4月27日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第一季
度报告全文》详见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的
议案》。
    同意补选周立新先生、滕卫恒先生、邓平女士为战略与发展委员会委员。补选后的战略
与发展委员会委员组成为：杨万华、周立新、滕卫恒、邓平、杨勇、杨先明、和国忠，其中
杨万华先生担任主任委员。
    同意补选滕卫恒先生为审计委员会委员。补选后的审计委员会委员组成为：杨勇、滕卫
恒、杨先明，其中杨勇先生担任主任委员。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于外派全资子公司董事的议案》。
    同意外派周立新先生、舒艺欣女士为公司全资子公司云南省盐业公司董事。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司会计政策及主要会计估计
变更的议案》。
    本次会计政策及主要会计估计变更是公司发行股份购买资产暨关联交易实施完成后，基

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于公司实际情况进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东合法权益的情形。变更后的会计政策及主要会计估计能够客观、公允地反映公司的资产
状况及经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整。董事会同意本次公司会计政策及主要会计估计
变更。
    《关于会计政策及主要会计估计变更的公告》（公告编号：2019-048）详见2019年4月
27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独
立董事对公司本次会计政策及主要会计估计变更发表了同意的独立意见，详见2019年4月27
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                          云南能源投资股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 27 日




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