证券代码：002053            证券简称：云南能投            公告编号：2019-049


                   云南能源投资股份有限公司监事会
                   2019年第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年第三次临时会议于2019
年4月19日以书面及邮件形式通知全体监事，于2019年4月26日17：00时在公司四楼会议室召开。
会议应出席监事五人，实出席监事五人。经半数以上监事共同推举，会议由何娟娟监事主持，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举何娟娟女士为公司监事
会主席的议案》。
    选举何娟娟女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之
日起至第六届监事会任期届满。
    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司会计政策及主要会计估计变
更的议案》。
    经审核，监事会认为，公司本次会计政策及主要会计估计变更，是基于公司发行股份购买
资产暨关联交易实施完成后进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，审批和决策程序
符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同
意公司本次会计政策及主要会计估计变更。
    特此公告。



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    附件：何娟娟女士简历
    何娟娟，女，1979年9月生，工商管理硕士，高级会计师。历任云南电力线路器材厂云南
电力实业总公司财务部会计主管；云南省电力投资有限公司计划财务部业务主管、财务管理部
业务主管；云南四方云电投能源有限公司总会计师；云南省电力投资有限公司财务管理部副经
理、财务总监；云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理(主持
工作)、 财务管理部总经理、法务审计部总经理、审计评价中心总经理、审计法务风险中心总
经理。现任云南省能源投资集团有限公司首席风控官,审计法务风险中心(监事会管理办公室)
总经理；本公司监事会主席。




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