证券代码：002054                   证券简称：德美化工                           公告编号：2019-006

                     广东德美精细化工集团股份有限公司
                     2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    重要提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
                 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
                 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议的召开情况
    1 、 会 议 通 知 情 况 ： 公 司 董 事 会 于 2019 年 3 月 19 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-005）。
    2、召开时间：2019 年 4 月 3 日（周三）下午 15：00
    3、召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容
桂容里建丰路 7 号）
    4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长黄冠雄先生
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 211,233,255 股，占上市公司总股份的 50.3859％。

        其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 211,187,655 股，占上市公司总股份的 50.3750％。

        通过网络投票的股东 4 人，代表股份 45,600 股，占上市公司总股份的 0.0109％。
    2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司 5％以上股份
以外的股东）出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 20,504,509 股，占上市公司总股份的 4.8910％。

        其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 20,458,909 股，占上市公司总股份的 4.8801％。




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        通过网络投票的股东 4 人，代表股份 45,600 股，占上市公司总股份的 0.0109％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员
列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议《关于同意公司控股子公司签署征收补偿协议的议案》

    出席会议的有效表决股份情况：出席会议有效表决股份为 211,233,255 股，占总股本的

50.3859％；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为 20,504,509 股，占总股本的 4.8910％。

    总表决情况：

    同意 211,233,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.999953%；反对 100 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.000047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 20,504,409 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.999512%；反对 100 股，占出席会议

中小股东所持股份的 0.000488%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为石之恒律师和丁紫仪律师。

本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、广东德美精细化工集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

    特此公告。

                                                  广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

                                                                       二○一九年四月三日




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