证券代码：002054               证券简称：德美化工             公告编号：2019-054

                  广东德美精细化工集团股份有限公司

                     第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通

知于 2019 年 10 月 25 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 29 日（星期二）

以通讯方式召开监事会会议。本次会议为临时监事会会议，应参与表决监事 3 人，实际参与

表决监事 3 人。

    本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公

司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下，以书面

和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。


    二、监事会会议审议情况


    （一）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《公司 2019

年第三季度报告全文及正文》。

    公司监事会认为：董事会编制和审议《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（2019-053）、《公司 2019 年第三季度报告

正文》（2019-055）刊登于 2019 年 10 月 31 日的 《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《公司 2019 年第三季度报告全文》（2019-056）刊登于 2019 年 10

月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《公司关

于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部印发的《关于修订印发合并财务报表

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格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号）规定。本次会计政策变更的决策程序符合有

关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不会对公司财务报表的所有者权益、净利润产

生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

    《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（2019-053）、《公司关于会计政策变更

的公告》（2019-057）刊登于2019年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2019年10

月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
    2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
    3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                            广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
                                                            二○一九年十月三十一日




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