证券代码：002055          证券简称：得润电子           公告编号：2018-055



                            深圳市得润电子股份有限公司

                        第六届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2018 年 7 月 25

日以书面和电子邮件方式发出，2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议

的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员

列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》。

    《公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时

报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第六届董事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                                        深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                   二○一八年八月二十四日