证券代码：002055          证券简称：得润电子            公告编号：2018-056



                            深圳市得润电子股份有限公司

                        第六届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2018 年 7 月 25

日以书面和电子邮件方式发出通知，2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席

会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司部分高级管

理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2018 年半年度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时

报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第六届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                           深圳市得润电子股份有限公司监事会

                                                   2018 年 8 月 24 日