证券代码：002056          证券简称：横店东磁      公告编号：2017-047




                      横店集团东磁股份有限公司
                  第七届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于二
〇一七年十月五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一七年十一月十日下午
三点以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董
事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》
和《公司董事会议事规则》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事认真审议并通过如下议案：
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任公司总
经理的议案》。
    鉴于何时金先生向公司提交了辞去公司总经理职务的辞职报告，经公司董事长
提名，董事会提名委员会审核，聘任任海亮先生为公司总经理，任期自董事会审议
通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
    任海亮：男，中国籍，1976 年 12 月出生，大专学历。曾任公司进出口公司业
务员、公司进出口科科长、公司进出口副总经理、公司进出口总经理；2011 年 7 月
至 2017 年 7 月任公司太阳能事业部总经理；2017 年 7 月至今任公司副总经理。其
最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际
控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止 2017 年 11
月 11 日，其通过东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,760,000
股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公


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司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，
其不属于“失信被执行人”。

   《公司关于高管辞职暨聘任高管的公告》（公告编号：2017-048）详见公司指定
信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2017 年 11 月 11 日的《证券时报》
上。
       公司独立董事对公司关于聘任公司总经理的事项发表了独立意见，公司独立董
事关于公司聘任总经理的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。


       三、备查文件
    1、公司第七届董事会第六次会议决议；
       2、公司独立董事关于公司聘任总经理的意见。


       特此公告。




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                                                           董 事 会
                                                    二〇一七年十一月十一日




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