横店东磁:关于召开2017年年度股东大会通知的更正公告2018-03-15
证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2018-010
横店集团东磁股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 10 日在《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《公司关于召开 2017
年年度股东大会的通知》,经事后核查发现,由于工作人员疏忽公告内容有误,
为保障投资者顺利参与投票,现对相关内容进行更正如下:
原公告内容:
(一)议案名称
1、审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要;
2、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2018 年度财务预算报告》;
6、审议《公司 2017 年度利润分配的预案》;
7、审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;
8、审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》;
10、审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》;
11、审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》;
12、审议 《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》;
13、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》;
14、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
1
15、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
更正后:
(一)议案名称
1、审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要;
2、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2018 年度财务预算报告》;
6、审议《公司 2017 年度利润分配的预案》;
7、审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;
8、审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》;
10、审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》;
11、审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》;
12、审议 《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》;
13、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》;
14、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
15、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
16、审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
原公告内容:
三、提案编码
本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100.00 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《公司 2017 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2017 年度财务决算报告》 √
2
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
5.00 《公司 2018 年度财务预算报告》 √
6.00 《公司 2017 年度利润分配的预案》 √
7.00 《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
8.00 《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》 √
10.00 《公司关于调整董事薪酬方案的议案》 √
11.00 《公司关于调整监事薪酬方案的议案》 √
12.00 《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》 √
13.00 《公司关于修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √
15.00 《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
更正后:
三、提案编码
本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100.00 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《公司 2017 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2017 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2018 年度财务预算报告》 √
6.00 《公司 2017 年度利润分配的预案》 √
7.00 《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
8.00 《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》 √
3
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
10.00 《公司关于调整董事薪酬方案的议案》 √
11.00 《公司关于调整监事薪酬方案的议案》 √
12.00 《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》 √
13.00 《公司关于修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √
15.00 《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
16.00 《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 √
公司 2017 年年度股东大会授权委托书原公告内容:
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注 表决意见
该列打勾
序号 议案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 《公司 2017 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2017 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2018 年度财务预算报告》 √
6.00 《公司 2017 年度利润分配的预案》 √
7.00 《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
8.00 《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》 √
10.00 《公司关于调整董事薪酬方案的议案》 √
11.00 《公司关于调整监事薪酬方案的议案》 √
12.00 《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》 √
13.00 《公司关于修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √
15.00 《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
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更正后:
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注 表决意见
该列打勾
序号 议案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 《公司 2017 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2017 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2018 年度财务预算报告》 √
6.00 《公司 2017 年度利润分配的预案》 √
7.00 《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
8.00 《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》 √
10.00 《公司关于调整董事薪酬方案的议案》 √
11.00 《公司关于调整监事薪酬方案的议案》 √
12.00 《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》 √
13.00 《公司关于修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √
15.00 《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
16.00 《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 √
除上述更正内容外,原《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的其
它内容不变,《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(更正稿)详见巨潮
资讯网。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十五日
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