横店集团东磁股份有限公司

                          总经理工作细则

                           （2018 年 4 月修订）

                               第一章总则

    第一条 为进一步完善横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的
公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上市公司章程
指引（2016年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、
规章和规范性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，制定本工作细则。
    第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董
事会负责。

                   第二章总经理的任职资格和任免程序

    第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
    第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理：
    1、具有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一人员；
    2、在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外其他
职务的人员；
    3、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员；
    4、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的人员；
    以上期间，应当以公司董事会审议总经理受聘议案的日期为截止日。
    第五条 总经理任期三年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满以前提出
辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
    第六条 任职期间，公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的
规定，履行忠实和勤勉的义务。



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                           第三章 总经理的职权

    第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
    1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
    2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
    3、拟订公司内部管理机构设置方案；
    4、拟订公司的基本管理制度；
    5、制订公司的具体规章；
    6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理和财务部长；
    7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
    8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
    9、提议召开董事会临时会议；
    10、《公司章程》或董事会授予的其他职权。
    第八条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
    第九条 总经理依《公司章程》规定行使职权，实行总经理负责下的经理办
公会议制。重大问题由总经理提交总经理办公会议讨论。经讨论无法形成一致意
见时，由总经理作出决定。
    总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。
    第十条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报
告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证
该报告的真实性。
    第十一条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会的
意见。
    第十二条 总经理依法在职权范围内的经营管理活动不受干预，对董事越权
干预其经营管理的，有权请求监事会予以制止。
    第十三条 总经理行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议。如情况
紧急，不变更将给公司造成无法挽回的重大损失而确需变更的，应在采取变更措
施后立即报告股东大会或者董事会，取得股东大会或者董事会的事后认可。
    第十四条 其他高级管理人员的工作职责：
    1、副总经理：协助总经理工作；
    2、财务部长：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作，

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配合总经理工作。

           第四章 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员

    第十五条 公司实行总经理负责下的总经理会议制。总经理办公会议是公司
管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议
事项的工作会议。
   第十六条 总经理办公会议不定期召开，总经理认为必要时，可以随时召开会
议。
    第十七条 总经理办公会议由总经理办公室根据总经理指示负责会议通知。
会议通知可以采取书面形式或口头形式，内容包括：会议日期、地点、会议议题
以及发出通知的时间。
    第十八条 总经理办公会议的议题由总经理及其他高级管理人员提出，办公
室根据实际情况负责征集、汇总、列出议题、议程，报总经理审定后，分别通知
出席会议人员。
    第十九条 参加总经理办公会议的人员包括总经理及相关高级管理人员。总
经理认为必要时，可以要求部门经理或其他相关人员列席会议。
    第二十条 总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时，应
委托一名高级管理人员或总经理授权参加会议的其他人员主持。
    第二十一条 总经理办公会议研究决定事项应充分讨论，力求取得一致，出
现意见分歧，按照总经理负责制原则，由总经理决定最终决议内容。
    第二十二条 总经理办公会议由办公室指派专人负责会议记录，会议记录作
为公司档案保存，保存期限不少于十年。

                           第五章 报告制度

    第二十三条 总经理应定期、不定期的向董事会报告，报告内容包括公司年
度经营计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和公司盈亏情况、
重大投资项目进展情况等方面。总经理报告应以书面形式进行。
    第二十四条 如董事会或监事会要求总经理汇报工作，总经理应在接到前述
通知的合理时间内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
    第二十五条 公司出现下列情形之一的，总经理应当及时向董事会报告，充
分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：
    （一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品

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结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重
大变化的；
    （二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或同比大幅变动，或者预计公
司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；
    （三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。
    第二十六条 公司董事会做出决议后，属于总经理职责范围内或董事会授权
总经理办理的事项，由总经理根据本工作制度组织贯彻实施，并将执行情况向董
事会书面报告。总经理应于每年底向董事会提交授权事项办理情况书面报告，并
在年度董事会上提交总经理工作报告。

                             第六章 附则

    第二十七条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中
该等术语的含义相同。
    第二十八条 本工作细则未尽事宜或本工作细则与有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定为准。
    第二十九条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
    第三十条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。




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                                                       董事会
                                              二〇一八年四月二十三日




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