证券代码：002056             证券简称：横店东磁            公告编号：2018-014




                         横店集团东磁股份有限公司
                    第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况


    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于二
〇一八年四月十四日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一八年四月二十日上
午九点半以通讯方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董
事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下
议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年
第一季度报告》及其正文；
    《 公 司 2018 年 第 一 季 度 报 告 》 及 其 正 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-015）同时
刊登在 2018 年 4 月 23 日的《证券时报》上。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司总经理工作细则>的议案》；
    为进一步完善公司治理结构，规范公司经营管理层的行为，明确总经理职责、
权限，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，勤勉高效的工作，充分履


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行管理职能，维护公司的整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2016 年修
订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，特修订公司总经理工作细则。
《公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
     （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司董事会秘书工作制度>的议案》。

     为提高公司治理水平，规范董事会秘书的工作，保证公司规范运作，保护投资
者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，特修订公司董事会秘
书 工 作 制 度 。《 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。


     三、备查文件
     1、公司第七届董事会第八次会议决议。
     2、公司董事、高级管理人员关于 2018 年第一季度报告的书面确认意见。


     特此公告。




                                                          横店集团东磁股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                            二〇一八年四月二十三日




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