证券代码：002056            证券简称：横店东磁           公告编号：2018-026




                         横店集团东磁股份有限公司
                    第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况


    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于二
〇一八年八月十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一八年八月二十七日
上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含
独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均
符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下
议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年
半年度报告》及其摘要；
    《 公 司 2018 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）同时刊
登在 2018 年 8 月 29 日的《证券时报》上。
    （二）会议以 7 票同意、 票反对、 票弃权的结果审议通过了《公司为 Sunstroom
Engineering SL 代为开具银行保函的议案》。
    公司根据“做强磁性、发展能源”的战略部署，积极拓展海外光伏市场，现公
司计划与 SunstroomEngineering SL 合作，共同开发西班牙太阳能光伏电站不超过


                                          1
200MW，经双方协商由公司为 SunstroomEngineering SL 及其所属项目公司代为开具
银行保函，保函有效期最长为约定有效期日后 5 年，保函总金额为不超过 200 万欧
元，可以分项目开具。SunstroomEngineering SL 则用其自有资金加银行贷款负责项
目的建设，同时，SunstroomEngineering SL 应保证按照合理的市场价格独家采购公
司太阳能组件板用于其各个项目。
       《公司为 Sunstroom Engineering SL 代为开具银行保函的公告》（公告编号：
2018-029）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2018 年 8
月 29 日的《证券时报》上。
       公司董事会对公司为 Sunstroom Engineering SL 代为开具银行保函的事项发表
了意见，《公司董事会关于为 Sunstroom Engineering SL 代为开具银行保函的意见》
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
       公司独立董事对公司为 Sunstroom Engineering SL 代为开具银行保函的事项发
表了独立意见，《公司独立董事关于为 Sunstroom Engineering SL 代为开具银行保函
的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。


       三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十次会议决议；
       2、公司董事会关于为 Sunstroom Engineering SL 代为开具银行保函的意见；
    3、公司独立董事关于为 Sunstroom Engineering SL 代为开具银行保函的独立意
见。


    特此公告。




                                                   横店集团东磁股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                   二〇一八年八月二十九日




                                        2