横店东磁：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-05-21
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2019-035
横店集团东磁股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议审议通过了《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，会议决定于
2019 年 6 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对需要提交公司 2019 年
第一次临时股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 6 月 6 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2019 年 6 月 5 日—6 月 6 日。其中，通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 6 日 9:30
—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 6
月 5 日 15:00—2019 年 6 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方
式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019 年 5 月 31 日（星期五）。
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7、会议出席对象：
（1）截止 2019 年 5 月 31 日 15:00 收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均可出席会议。股东因故不能到会，可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人亦可不必是本公司股东（授权
委托书见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大
道 233 号）。
二、会议审议的事项
（一）本次会议的提案
1、审议《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；
2、审议《公司第二期员工持股计划管理办法》；
3、审议《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期员工持股计划
相关事宜的议案》。
根据根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
的相关规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
将对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票。上述议案 1-3 应当经出席会议的非关联股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十四次会议
审议通过，同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。上述议案的具体内
容 详 见 公 司 于 2019 年 5 月 21 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案（非累积投票的所有议案） √
非累积投票议案
2
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
1.00 《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要 √
2.00 《公司第二期员工持股计划管理办法》 √
《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期员工持股
3.00 √
计划相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：自2019年5月31日15:00交易结束开始，至本次股东大会现场会
议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东
磁大厦九楼公司董事会秘书室
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出
席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效
身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席
会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身
份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始
前补交完整。
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联 系 人：王 晶
联系电话：0579—86551999
传 真：0579—86555328
地 址：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼
邮 编：322118
2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通
3
等费用自理。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2：《2019年第一次临时股东大会授权委托书》；
附件3：《2019年第一次临时股东大会股东登记表》。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十一日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362056
2、投票简称：“东磁投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 5 日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为 2019 年 6 月 6 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
横店集团东磁股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
本人 （委托人）现持有横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公
司”）股份 股，占公司股本总额（164,360万股）的 %。兹全权委
托_________(先生/女士)代表本公司/本人出席公司2019年第一次临时股东大会，
并代表本人对会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签
署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
东大会结束时止。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
序号 议案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案（非累积投票的所有议案） √
非累积投票议案
1.00 《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要 √
2.00 《公司第二期员工持股计划管理办法》 √
《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理 √
3.00
第二期员工持股计划相关事宜的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃
权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行
表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，
应加盖法人单位印章。
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委托人单位名称或姓名（签名或盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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附件3：
横店集团东磁股份有限公司
2019年第一次临时股东大会股东登记表
截至2019年5月31日15:00交易结束时，本人（或单位）持有横店东磁（002056）
股票，现登记参加横店集团东磁股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
姓名（单位名称）：
联系电话：
身份证号（营业执照注册号）：
股东账户号：
持股数：
2019年 月 日
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