证券代码：002056         证券简称：横店东磁              公告编号：2019-041




                       横店集团东磁股份有限公司
                   第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
二〇一九年六月六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一九年六月十一日下
午一点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独
立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符
合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下
议案：
    （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于向第
二期员工持股计划转让回购专用账户部分股份的议案》，与本员工持股计划有关联的
董事何时金先生回避了本议案的表决。
    结合公司实际情况以及为实施第二期员工持股计划需要，提请董事会批准将公
司回购专用账户内 7,232,401 股的公司股票转让与第二期员工持股计划，占公司回购
专用账户股份总数（24,120,327 股）的 29.98%。此外，第二期员工持股计划持有人
2019 年第二次会议已作出拟受让该等数量股份的决议。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修
订<公司信息披露管理制度>的议案》；
    为加强对公司信息披露工作的管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上

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市公司规范运作指引》及《中小企业板规则汇编》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，特修订公司信息披露管理制度。
    修订后的《公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修
订<公司重大信息内部报告制度>的议案》，
    为加强公司重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、
归集和有效管理，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《中小企业板规则汇编》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公
司信息披露管理制度》的相关要求，特修订公司重大信息内部报告制度。
    修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。

    三、备查文件
    公司第七届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。


                                                   横店集团东磁股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                     二〇一九年六月十二日




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