证券代码：002056               证券简称：横店东磁                公告编号：2019-045




                         横店集团东磁股份有限公司
                   第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于
二〇一九年八月十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一九年八月二十二
日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含
独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年
半年度报告》及其摘要；
    《 公 司 2019 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）同时刊
登在 2019 年 8 月 23 日的《证券时报》上。
       （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的议案》；

    公司拟新增投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目，项目投资估算 72,000 万元，其
中新增固定资产投资 69,000 万元，新增流动资金 3,000 万元。项目建成投产后预计
产能将达到 1.6GW，预计可实现年新增销售收入 140,000 万元，新增利润 13,900 万
元。



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    《公司关于投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的公告》（公告编号：2019-048）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2019 年 8 月 23 日的
《证券时报》上。
    公司独立董事对公司关于投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的事项发表了独立
意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计
政策变更的议案》。

    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业
会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和
年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。
    《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049）详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2019 年 8 月 23 日的《证券时报》上。
    公司董事会关于会计政策变更的合理性作出说明，《公司董事会关于会计政策变
更的合理性说明》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    公司独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届
董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。

    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
    2、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明；
    3、公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                   横店集团东磁股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                     二〇一九年八月二十三日

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