证券代码：002056               证券简称：横店东磁               公告编号：2019-046




                      横店集团东磁股份有限公司
                第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
       横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议于二〇一九年八月十二日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一九年八月
二十二日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司高级管理人员列席了本次
会议。

       二、监事会会议审议情况
       会议由监事会主席厉国平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议
案：
       （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年半年度报告》及其摘要；
       经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司2019年半年度报告》及其摘要
审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2019 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）同
时刊登在 2019 年 8 月 23 日的《证券时报》上。

       （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的议案》；
    公司拟新增投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目，项目投资估算 72,000 万元，
其中新增固定资产投资 69,000 万元，新增流动资金 3,000 万元。项目建成投产后

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预计产能将达到 1.6GW，预计可实现年新增销售收入 140,000 万元，新增利润
13,900 万元。
   《公司关于投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的公告》 公告编号：2019-048）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2019 年 8 月 23 日
的《证券时报》上。
   公司监事会对公司关于投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的事项发表了意
见，《公司监事会关于公司投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的意见》详见公司
指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
会计政策变更的议案》。
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按
照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期
财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制
执行。
   《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049）详见公司指定信息
披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2019 年 8 月 23 日的《证券时报》上。
   公司监事会对会计政策变更事项发表了意见，《公司监事会关于会计政策变
更的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

   三、备查文件
   1、公司第七届监事会第十五次会议决议；
   2、公司监事会关于公司投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的意见；
   3、公司监事会关于会计政策变更的意见。


   特此公告。




                                                 横店集团东磁股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                  二〇一九年八月二十三日



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