横店东磁：第七届监事会第十六次会议决议公告2019-10-25
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2019-054
横店集团东磁股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会
议于二〇一九年十月十九日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一九年十月
二十四日下午一点半以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席厉国平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议
案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年第三季度报告》及其正文；
经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司2019年第三季度报告》及其正
文审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 公 司 2019 年第 三 季度 报 告》 及 其 正文 详 见公 司 指定 信 息 披露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-055）
同时刊登在 2019 年 10 月 25 日的《证券时报》上。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
收购金川电子股权的议案》；
根据公司“做强磁性、发展能源”的战略部署，为进一步推动公司磁性材料
产业的发展，增强公司的盈利能力。公司拟与四川众博联科电子科技有限公司、
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宜宾金川电子有限责任公司、自然人陈淼签订《股权转让暨债务承担及担保协议》，
使用自有资金 6,491 万元收购宜宾金川电子有限责任公司 80%股权。
《公司关于收购金川电子股权的公告》（公告编号：2019-056）详见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2019 年 10 月 25 日的《证券
时报》上。
（三）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》；其中，关联监事厉国平回避表决。
因公司日常经营业务需要，结合 2019 年前期实际发生的关联交易情况，同
时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东
阳东磁稀土有限公司、浙江英洛华磁业有限公司、浙江东磁户田磁业有限公司、
东阳市横店影视城农副产品批发有限公司之间需增加交易额度 9,050 万元。
《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
2019-057）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2019 年
10 月 25 日的《证券时报》上。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
撤销尚未实施的对外担保额度的议案》。
从 公 司 实 际 经 营 情 况 出 发 ， 撤 销 公 司 为 全 资 子 公 司 DMEGC JAPAN
CORPORATION LIMITED 的 25,000 万元人民币担保额度，撤销公司为 Sunstroom
Engineering SL 的 200 万欧元担保额度。
《公司关于撤销尚未实施的对外担保额度的公告》（公告编号：2019-058）详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2019 年 10 月 25 日
的《证券时报》上。
三、备查文件
公司第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十月二十五日
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